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Canadian Tire
High Contrast

Gouvernance d'entreprise et gestion des risques

Notre engagement

Nous nous engageons à assurer une croissance durable et responsable.

Nous croyons en des normes de gouvernance d'entreprise solides, comme le reflètent nos politiques et nos pratiques, et nous nous efforçons de nous assurer qu'elles sont complètes, pertinentes, efficaces et transparentes. La capacité de la Société Canadian Tire à réussir, à atteindre une croissance durable et à demeurer résiliente et concurrentielle face aux changements et aux défis continus est directement liée à la force de notre gouvernance d'entreprise.

Notre approche en matière de gouvernance d’entreprise est dirigée par le conseil d’administration, qui est responsable de la gestion de l’entreprise. Le conseil agit dans l’intérêt de la Société Canadian Tire et s’engage à travailler avec la direction pour assurer une croissance durable à long terme de la Société.

La Société possède deux catégories d'actions, des actions ordinaires avec droit de vote et des actions de catégorie A sans droit de vote. Cette structure a fourni une stabilité et une gouvernance solide au cours des nombreuses années. Grâce au soutien complet de nos actionnaires majoritaires, Martha Billes et Owen Billes, le conseil et la direction peuvent se concentrer sur la croissance à long terme et la création de valeur, y compris la stratégie et les initiatives en matière d'ESG de la Société.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de nos pratiques et politiques de gouvernance. Pour plus de détails sur notre approche en matière de gouvernance d'entreprise, consultez notre circulaire d'information de la direction de 2022.

Aperçu de la gouvernance

  • La majorité de nos administrateurs sont indépendants
  • Nous avons un président indépendant du conseil d'administration
  • Nous avons séparé les bureaux du président du conseil et du président et chef de la direction de la Société
  • Le comité de gouvernance, le comité de la gestion des ressources en personnel de direction et de la rémunération
  • Notre président et chef de la direction ne fait partie d'aucun comité
  • Nous avons un droit de vote individuel (et non selon une liste) pour les administrateurs
  • Nous n'avons pas de conseil échelonné; tous nos administrateurs sont élus chaque année
  • Nous avons une politique de vote majoritaire pour les administrateurs qui sont élus par les détenteurs d'actions de catégorie A sans droit de vote
  • Nous n'avons pas de postes d'administrateur interdépendants d'une entreprise publique
  • Nous avons un comité responsable de l’image de marque et de la responsabilité sociale qui supervise les sujets ESG
  • Nous avons des directives à l'intention des directeurs et des cadres, et nous surveillons et divulguons les progrès réalisés dans la réalisation de ces directives
  • Nos administrateurs ne font pas partie de plusieurs autres conseils; nous limitons le nombre d'autres conseils d'administration publics auxquels nos administrateurs peuvent siéger
  • Les administrateurs indépendants se réunissent à la caméra lors de chaque réunion régulière du conseil et du comité
  • Nous avons des procédures officielles d'évaluation du conseil, des comités, du président du conseil d'administration et des administrateurs
  • Le conseil et les comités ont le plein pouvoir de retenir des conseillers externes indépendants
  • Nous avons un programme d'orientation des administrateurs et nous offrons des occasions de formation continue aux administrateurs
  • Nous avons un Code d’éthique professionnelle qui s’applique à tous les administrateurs, dirigeants, employés et entrepreneurs indépendants, et un Code d’éthique professionnelle à l’intention des fournisseurs

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada en menant des activités d'une manière qui est ancrée dans la responsabilité et l'intégrité, en favorisant la confiance des actionnaires et en promouvant une croissance responsable à long terme.

Notre approche

1

Notre gouvernance du conseil d'administration

Notre conseil supervise les actions importantes de l'entreprise et prend des décisions concernant, entre autres, la planification stratégique, les objectifs financiers, l'affectation du capital, la relation avec les marchands, la planification de la relève, la gestion et le perfectionnement des talents, les possibilités de croissance, la présentation de l'information financière et sa divulgation, les politiques et les systèmes fondamentaux, l'environnement de contrôle, la gestion des risques d'entreprise, la protection et l'amélioration de notre marque et de notre responsabilité d’entreprise, y compris en ce qui a trait aux facteurs ESG.

Le conseil remplit ses fonctions directement et par l'entremise de ses comités. Le conseil a délégué un certain nombre de ses responsabilités à ses comités d'audit, de gestion des ressources et de la rémunération, de gouvernance, et au comité responsable de l’image de marque et de la responsabilité sociale afin de permettre au conseil d'administration de fonctionner plus efficacement et de passer plus de temps à discuter de questions stratégiques avec la direction.

comités

comité audit
Comité d'audit

états financiers et divulgations connexes; contrôle interne de la présentation de l'information financière et des contrôles et procédures de divulgation; gestion des risques d'entreprise; supervision des vérificateurs internes et externes.

comité de la gestion des ressources en personnel de direction et de la rémunération
Comité de la gestion des ressources en personnel de direction et de la rémunération

stratégies, plans, politiques et procédures en matière de ressources humaines; gestion des talents; planification de la relève; diversité et inclusion de la main-d'œuvre et rémunération pour la haute direction et les cadres.

comité de gouvernance
Comité de gouvernance

politiques et pratiques de gouvernance d'entreprise; composition du conseil et des comités; évaluations du rendement du conseil; formation et orientation des administrateurs.

comité de la marque et de la responsabilité d'entreprise
Comité responsable de l’image de marque et de la responsabilité sociale

raison d'être de la marque et confiance envers la marque; sujets ESG, élaboration de la stratégie et production de rapports; risques liés aux sujets ESG, à la marque et à la réputation.

Chaque comité a fourni un rapport résumant son objectif et ses responsabilités en vertu de son mandat et présentant les faits saillants de ses activités en 2021. Voir les pages 37 à 44 de notre circulaire d'information de la direction de 2022.

Gouvernance des facteurs ESG

La supervision de notre marque et des stratégies et des risques liés aux facteurs ESG est la responsabilité du comité responsable de l’image de marque et de la responsabilité sociale du conseil, qui collabore avec les autres comités du conseil, au besoin. La supervision administrative de nos stratégies et de nos risques liés aux facteurs ESG relève de la responsabilité du conseil exécutif en matière de facteurs ESG. Vous trouverez plus de détails sur la façon dont nous gérons et supervisons les stratégies et les risques liés aux facteurs ESG à la section Notre approche à l'égard des facteurs ESG du présent rapport.

2

Composition de notre conseil d'administration

Nous nous efforçons de maintenir un conseil d'administration composé d'administrateurs talentueux et dévoués qui possèdent les compétences, l'expertise et l'expérience requises en tout temps.

Le conseil est composé d'une majorité d'administrateurs indépendants et dirigé par un président indépendant et non exécutif. Avoir un conseil d'administration indépendant est l'une des façons dont nous nous assurons que le conseil est en mesure de fonctionner indépendamment de la direction et de prendre des décisions dans l'intérêt de la Société.

Le comité de gouvernance, en tant que comité des nominations du conseil d'administration, considère les compétences, l'expérience et les talents nécessaires au bon fonctionnement du conseil dans son ensemble. Le conseil d'administration s'engage à favoriser la diversité, notamment en ce qui concerne le genre, l'âge, la race et l'origine ethnique, et s'efforce activement d'accroître la diversité de ses administrateurs tout en s'assurant que les compétences, l'expérience et les talents nécessaires sont représentés au conseil.

Données démographiques du conseil d'administration1

75 %

Douze des administrateurs du conseil d'administration sont indépendants

19 %

Trois des administrateurs du conseil sont des femmes

  • Dix des administrateurs ont été présents pendant cinq ans ou moins
  • Quatre des administrateurs ont été présents pendant six à sept ans
  • Deux administrateurs, nos actionnaires majoritaires, ont été présents pendant dix ans
3

Gestion des risques d'entreprise

La prise de risques fait partie intégrante de la conduite des affaires, ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs stratégiques et d'affaires. Une prise de risques équilibrée et une gestion efficace des risques créent des rendements commerciaux et une valeur pour les actionnaires, des occasions de marché et des avantages concurrentiels, qui sont tous des éléments qui soutiennent la croissance. La gestion efficace du risque est une priorité clé pour le conseil d'administration et la direction.

Le conseil et le comité d'audit ont la responsabilité de s'assurer que la direction élabore et met en œuvre une politique et un cadre complets de gestion des risques d'entreprise (GRE), un énoncé sur l'appétit pour le risque et d'autres politiques conçues pour identifier, évaluer, surveiller, atténuer et produire des rapports sur les risques clés et émergents de la Société.

Le fondement de notre cadre de gestion des risques d'entreprise est une approche de gouvernance qui comprend une structure de comité et un ensemble complet de politiques approuvées par le conseil. Notre comité des risques d'entreprise (CRE), un comité de direction exécutif qui se réunit au moins une fois par trimestre, supervise directement tous les risques clés et émergents auxquels la Société Canadian Tire fait face. Le CRE aide le chef de la direction à s'assurer que les stratégies sont conformes à l'appétit pour le risque de la Société Canadian Tire, à recommander des politiques liées au risque qui seront approuvées par le conseil d'administration et à évaluer l'efficacité des processus et contrôles d'atténuation des risques de la Société.

Conseil d'administration

Président et chef de la direction

Comité de la divulgation

Membres de la haute direction

Comité des risques d'entreprise

Trois lignes de défense

PREMIÈRE LIGNE

Unités commerciales et fonctions de soutien

DEUXIÈME LIGNE

Fonction de supervision, qui assure la surveillance et la remise en question des risques et des activités à risque

TROSIÈME LIGNE

Audit interne, qui fournit une assurance et des conseils indépendants sur l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance de la Société

Supervision du risque par la direction

Nous évaluons régulièrement nos activités afin de déterminer et d'évaluer les risques clés qui pourraient avoir un impact négatif important sur notre marque, notre rendement financier ou notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques. Nous abordons l'atténuation et la gestion du risque de façon globale, en vue de veiller à ce que toutes les expositions au risque soient prises en compte. Exemples de risques évalués :

  • Risques stratégiques : stratégie, relations d'affaires clés, réputation
  • Risques financiers : instruments financiers, liquidités, devises étrangères, taux d'intérêt
  • Risques opérationnels : talents, fonctionnalité technologique, résilience et sécurité, cybersécurité, données et information, exploitation, présentation de l'information financière, crédit, services juridiques, réglementation et litiges, services géopolitiques

Nous surveillons notre exposition aux risques pour nous assurer que les activités de la Société respectent les limites, les stratégies et l'appétit pour le risque approuvés. Les exceptions, le cas échéant, sont examinées par le comité des risques d'entreprise et signalées au chef de la direction, au comité d'audit et au conseil d'administration, selon le cas.

Des détails supplémentaires sur la supervision du risque d'entreprise par le conseil se trouvent dans notre circulaire d'information de la direction de 2022.

4

Engagement des actionnaires

Nous croyons qu'il est important de maintenir des voies de communication ouvertes avec nos actionnaires sur des questions clés. Notre conseil d'administration et notre direction sont toujours intéressés par leur point de vue et nous avons travaillé à établir une relation de confiance avec la communauté d'investissement. Nous nous engageons à produire des rapports complets et transparents sur les questions d'importance pour nos actionnaires.

En 2021, nos activités de sensibilisation des actionnaires comprenaient ce qui suit :

Réunions en personne

entre le président, le chef de la direction, le chef des finances et les investisseurs institutionnels importants pour aborder les sujets d'intérêts

Quatre conférences virtuelles de l'industrie

111 réunions institutionnelles

avec la direction et le chef des relations avec les investisseurs

Le 10 mars 2022, la Société a organisé un Jour de l'investisseur pour dévoiler nos priorités stratégiques et nos nouvelles aspirations financières. Accédez à la diffusion Web et à la présentation du Jour de l'investisseur ici.

1Ces chiffres reflètent la composition du conseil à la suite de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2022.

Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans le présent rapport ESG sont fournis pour l’exercice financier 2021. Pour en savoir plus sur notre approche en matière de production de rapports ESG, y compris notre glossaire, qui définit les termes et acronymes qui ne sont pas définis ailleurs dans cette page, et notre avis de non-responsabilité concernant les déclarations prospectives, veuillez cliquer ici.